Шановні партнери!
https://ukr.exchange вважає за необхідне роз’яснити ситуацію щодо набрання чинності новим законом про фінансовий моніторинг, який починає свою дію вже 28 квітня 2020 року.
У цьому законі змінюється і, багато в чому, посилюються вимоги до ідентифікації клієнтів зокрема й у платежів і переказів з допомогою платіжних карток. За невиконання вимог передбачено дуже суттєві адміністративні та кримінальні санкції.
Але вам не варто за це переживати, Національний Банк України звільняє від певних вимог щодо платежів та переказів з використанням платіжних карток компанії, які мають статус ОППІ, зареєстровані в НБУ та мають дозвіл на роботу відповідно до правил затверджених комітетами НБУ.
Hotexchange.ru співпрацює з компаніями, які мають статус ОППІ та мають правила зареєстровані та схвалені Національним Банком України. Принципи роботи ukr.exchange не буде змінено після 28.04.2020. Приємної роботи.
